美國破獲“龐式”房貸詐騙案

編輯：海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期：2016-09-10 00:00:00 有效期：發(fā)布當(dāng)天閱讀 715 次

閱讀聲明：文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述，除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外，所涉及戶型面積均為建筑面積。

新華社美國司法部官員27日宣布，他們破獲一起涉及上千受害人的房屋貸款詐騙案。5名嫌疑人通過“龐式騙局”，利用民眾想以較少投入擁有住宅的迫切心情，詐騙大約7000萬美元。

忽悠投資迅速發(fā)財(cái)

遭到指控的是總部設(shè)在馬里蘭州勞雷爾的“都市夢想房地產(chǎn)”公司5名高端管理人員。他們被控在2005年至2007年10月間，“忽悠”房主向公司投資，許諾投資所得足以償還住宅月供。

受到指控者包括“都市夢想房地產(chǎn)”創(chuàng)始人安德魯·漢密爾頓·威廉斯、財(cái)務(wù)官邁克爾·安東尼·希克森、總裁伊薩克·杰羅姆·史密斯、副總裁阿爾維塔·卡倫·甘恩和卡蘿爾·納爾遜。他們有48公里向當(dāng)局自頭。

“都市夢想房地產(chǎn)”公司在馬里蘭州、華盛頓市和加利福尼亞州貝弗利希爾斯的豪華飯店租用場地，舉辦“講座”，推銷公司房貸投資產(chǎn)品。嫌疑人要求投資者至少為每座住宅投入5萬美元。他們欺騙投資者說，公司利用這筆錢開展投資，所得收益可在5至7年間償清房貸。

騙錢用于揮霍

檢察官說，“都市夢想房地產(chǎn)”沒有通過投資賺過錢。實(shí)際上，嫌疑人將投資者的錢用于支付公司員工薪水。有的員工年薪高達(dá)20萬美元。他們還用這些錢購置豪華車，雇傭10名專職司機(jī)。公司高管拿著騙來的錢去現(xiàn)場觀看美國橄欖球“超級(jí)碗”比賽和NBA籃球全明星賽。

這起騙局的受害者主要來自馬里蘭州、加利福尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區(qū)、佐治亞州、紐約州、北卡羅來納州和弗吉尼亞州。其中，馬里蘭州受害較重，光喬治王子縣一地居民就占全部受害人的一半左右。

危機(jī)來襲騙局?jǐn)÷?

自金融危機(jī)爆發(fā)以來，美國頻頻揭出“龐氏騙局”。這些案件中，行騙者通過承諾高額回報(bào)騙取投資者資金，將新加入的投資者資金用于支付老客戶，幾乎不從事實(shí)際投資。這種金字塔式累積資金的騙術(shù)在20世紀(jì)20年代因?yàn)轵_子查爾斯·龐齊出名，因此稱為“龐氏騙局”。

美國證券交易委員會(huì)調(diào)查顯示，金融危機(jī)爆發(fā)以來敗露的“龐氏騙局”顯著增多。美國紐約前聯(lián)邦檢察官羅伯特·明茨解釋：“吸引新投資賴以生存是這類騙局的基本特征，如今所有人都收回投資而且沒有新資金加入，它們自然崩潰。”

(作者：王豐豐)

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